AML (Anti–money laundering, противодействие отмыванию денег) — это методы, включающие в себя проверку пользователя (KYC) и проверку транзакций (KYT), которые способствуют повышению прозрачности проводимых операций.
В криптовалютах при упоминании AML чаще всего имеют ввиду проверку уровня рисков адреса и транзакции. Проведя AML-проверку крипто-кошелька, вы сможете установить связаны ли его активы или операции с преступной деятельностью.
AML- проверку адреса или транзакции нужно проводить для:
- избежания блокировки аккаунта и ваших средств со стороны биржи;
- отсутствия интереса к вам со стороны правоохранительных органов;
- стабильной работы с контрагентами и партнерами.
Команда Garantex просит вас самостоятельно проводить AML-проверку кошельков перед совершением транзакции или сделки с контрагентом.